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        24Jul

        【刷百度下拉】_全国首例告破的ETC诈骗案:苹果商店成了洗钱通道

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        在收到一条称“ETC已过时、点击链接完成验证”的短信时,长沙市民王先生几乎没有一丝戒心。他点进“高速通知”链接,输入自己的银行卡、身份证、手机号等信息,接着收到两条来自中国银联的验证码信息,告知其已经开通“在线支付”,并在iTunes上进行了交易。

        随后,王先生收到银行卡消费4580元的短信。

        刘先生只是这起冒充ETC认证短信诈骗案的其中一名受害人。侦办该案的长沙市公安局刑侦支队相关负责人告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),今年5月以来,此类诈骗犯罪不断在全国各地出现,仅长沙范围就发生了90余起。

        长沙公安刑警介绍案件侦办情况澎湃新闻记者 谭君 图

        长沙公安刑警介绍案件侦办情况澎湃新闻记者 谭君 图

        在专业人士看来,这类电信网络诈骗,不过是“酒瓶装旧酒”,其背后仍然是个人信息买卖黑产、第三方支付成洗钱通道,以及犯罪分子诈骗手段的迭代升级。

        ETC钓鱼链接

        今年二月份,不少ETC车主收到了来自高速公路方面的提示信息,如高速公路收费系统切换处于磨合期、部分通行信息未能及时提供,或者资金结算不含详情等等。与此同时,确有部分车主的ETC无法正常使用。

        针对ETC这一广泛普及的新事物,身处中央点名挂牌整治的电信诈骗重点区海南儋州,犯罪嫌疑人李某元打起了“主意”。李某元在儋州经营一家汽车租赁公司。在出租一台玛莎拉蒂过程中,驾驶人出了车祸,李某元赔了一大笔钱。

        今年3月,李某元通过QQ认识了从事电信网络诈骗的王某培并向其“拜师学艺”。

        两人商定,李某元出资,由王某培为其提供诈骗所需的网站域名、服务器,并架设伪造的ETC认证钓鱼网站。实施诈骗过程中,李某元先以0.22元/条的价格从王某培处购买车主电话信息,随后以0.4元/条的价格通过境外短信通道向车主发送ETC失效需要重新认证的诈骗短信。

        诈骗分子发送的ETC诈骗短信长沙公安刑侦供图

        诈骗分子发送的ETC诈骗短信长沙公安刑侦供图

        澎湃新闻记者获悉,至少在4月下旬,就有湖南车主收到来自“1069”开头的提醒短信,“近期有不法分子以‘ETC认证失效’‘ETC办理到期’等名义实施短信或电话诈骗,请勿随意点击短信链接或提供个人信息。”

        长沙的王先生显然没有注意到这类提醒。他在收到一条来自“0088”开头的提醒短信后,信以为真。该短信内容是:“[高速通知]尊敬的车主您好,您的ETC已过时,请务必在24点前点击:https://etc.aopqx.com完成验证。”

        长沙警方查明,这条“0088”短信,是通过泰国的短信通道发出。看到这条短信精准推送,域名又含有“etc”字样,王先生点击进去,填写了银行卡号、取款密码、姓名、身份证号码、银行预留手机,并“开始认证”。

        很快,王先生收到了来“95516”的中国银联短信。这是两条真实的、由中国银联发出的验证码短信。第一条是告知王先生正在进行“银联在线支付开通验证”。王先生在网页填写该验证码。随后,王先生又收到后一条验证码短信,告知其银行卡在iTunes上进行交易。

        中国银联发来的真实验证码短信 长沙公安刑侦供图

        中国银联发来的真实验证码短信 长沙公安刑侦供图

        很快,王先生收到银行卡被消费4580元的短信。

        云闪付背后的黑产

        被骗车主以为自己是在进行ETC认证,而实际是被诈骗分子操作,通过输入验证码开通了银联的“云闪付”这一在线支付方式,随后又通过输入验证码的方式,实现了“糊里糊涂”的线上消费。

        警方介绍,在部分受害人看来,该钓鱼网站后续并没有要求输入银行卡密码,其交易是安全的,殊不知,云闪付作为第三方支付机构,通过短信验证授权后,从付款人开户银行直接扣划付款人账户资金给收款人,并不需要再输入取款密码确认。

        关于第三方支付机构存在的乱象,以及被诈骗分子所利用的情况,澎湃新闻曾做过详披露,如《代扣黑洞①|上亿资金如何被通过第三方支付平台悄悄盗扣细披露过》《起底代扣黑洞④|央行新规呼之欲出,乱象源头“裸扣”何时休》。

        长沙市公安局刑侦支队民警邓彪介绍,自2016年长沙市反电诈中心成立以来,发现诈骗分子利用第三方支付机构的短信验证扣款诈骗,持续存在,且几乎是“酒瓶装旧酒”,毫无新意。

        如2016年11月,他本人就侦办一个类似案件。受害人在长沙市天心区某物流园上班,上午十点多其手机接到95533的短信提醒,说其建行卡因为失效需要重新认证。而恰好受害人刚刚在建行办完业务,并没有多想,点击了链接并输入自己的“四码”(即身份证、银行卡、手机号、验证码),不到几分钟银行卡的两万多元被分三笔消费了。

        长沙公安早在2016年就侦破过此类钓鱼链接诈骗案,并收到受害人的锦旗。长沙公安刑侦供图

        长沙公安早在2016年就侦破过此类钓鱼链接诈骗案,并收到受害人的锦旗。长沙公安刑侦供图

        警方发现,受害人的钱在武汉的一台pos机上消费,收单机构为上海华势。现在这家名为“上海华势”的公司已并入第三方支付机构“易生支付”。

        而几年中,诈骗分子的诈骗方式,也从银行卡盗刷、pos机消费,过度到第三方在线支付、快捷支付,以及对公账户洗钱、虚拟币结算等。

        iTunes上的交易

        办案人员告诉澎湃新闻,诈骗分子通过云闪付,实现各种真实场景的消费。在iTunes苹果商店消费,主要是购买游戏币,然后再将游戏币售卖套现。

        这个海南儋州发送钓鱼链接的团伙,只是整个诈骗集团的一部分。

        诈骗分子发送的钓鱼链接。长沙公安刑侦供图

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        当有车主在钓鱼网站填入自己的银行卡和验证码信息后,李某元将这些信息通过QQ发送给河南的专业洗钱团伙完成盗刷,双方此前约定将诈骗所得按照四六分成,李某元得四成,河南洗钱团伙得六成。

        河南洗钱团伙以虚拟币的方式将赃款返还给李某元,李某元再将虚拟币出售,出售变现的资金提现至卜某运的银行卡上,卜某运抽取10%的提成后,将剩余的钱以现金形式送至李某元家中。

        “他们在iTunes苹果商店主要是买游戏币,比如,1元一个的钻石,他们一次买648元,叫做‘杀648’,最多一次,他们买了28笔,这位受害人损失1.8万余元。”邓彪介绍。

        办案人员还发现,作案团伙甚至并不购买苹果手机,而是“租”。

        长沙警方破获的全国首例ETC诈骗案,犯罪分子作案工具。澎湃新闻记者 谭君 图

        长沙警方破获的全国首例ETC诈骗案,犯罪分子作案工具。澎湃新闻记者 谭君 图

        “他们尽量实现诈骗的物理隔离,把自己的真实身份和诈骗身份进行分隔,而我们必须去伪存真。”邓彪说。诈骗分子租用的苹果手机,型号至少在iphone8【比特币老猫 微信】以上。

        警方介绍,在iTunes苹果商店上进行“疯狂”洗钱,实际上少不了另一个链条的参与——买卖苹果ID的团伙。这个环节的犯罪分子提供大量苹果ID,供诈骗分子洗钱之用。在此次长沙公安侦破的全国首例冒充ETC认证短信诈骗案中,买卖苹果ID的团伙地处浙江温州。

        不过,澎湃新闻注意到,买卖苹果ID的黑产早已遍及在全国。

        7月21日,湖南株洲醴陵市警方通报,该局近日侦破了一起侵犯公民个人信息案,3人因非法兜售苹果ID信息被警方依法采取刑事强制措施。

        2019年底,三名二十来岁、居住在醴陵市明月镇的年轻人,一起在互联网购买数据,运用扫号软件对邮箱账号、密码进行扫描筛选,非法获取苹果手机ID账号和密码,再通过微信、QQ出售,交易数量高达数万条,每条信息价格从0.1元到几十、上百元不等。


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